這可能是迄今為止范圍最大的個(gè)人信息販賣案了。
30 人利用境外聊天軟件和區(qū)塊鏈虛擬貨幣收付款，共販賣個(gè)人信息 6 億余條，涉及 10 多個(gè)省市，且販賣信息中包含數(shù)據(jù)種類繁多，涉及姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式、家庭住址、銀行流水等眾多信息，獲利 800 余萬(wàn)。
此消息一出，網(wǎng)友們都不淡定了：
我直呼好家伙，販賣了幾乎半個(gè)國(guó)家的個(gè)人信息，太可怕了。
不用懷疑我也是其中之一。
還有網(wǎng)友悲哀的表示：我簡(jiǎn)單的算了下，6 億條公民個(gè)人信息，獲利 800 萬(wàn)，我的個(gè)人信息還不到一分錢，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，我的個(gè)人信息哪里還有隱私?
不過(guò)，更多網(wǎng)友關(guān)心的還是這個(gè)犯罪團(tuán)伙是如何騙取 6 億條公民信息的?
你的個(gè)人信息是如何被交易的?
據(jù)錦江丹陽(yáng)警方介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙是通過(guò)境外聊天軟件 Telegram 販賣公民信息的。
我們先來(lái)看一下 Telegram 是什么來(lái)頭?
根據(jù)百度百科的介紹，Telegram 是一款跨平臺(tái)的即時(shí)通訊軟件，用戶可以相互交換加密與自毀消息，發(fā)送照片、影片等所有類型文件。它與 WhatsApp 等軟件功能類似，允許一對(duì)一聊天和群聊，但還允許公眾人物建立“頻道”，向關(guān)注者廣播，加入公共群聊的人數(shù)可以多達(dá) 20 萬(wàn)。
該軟件由俄羅斯兄弟尼古拉?杜洛夫和帕維爾?杜洛夫于 2013 年創(chuàng)辦，后者還是俄羅斯知名社交網(wǎng)站 Vkontakte 的創(chuàng)始人。2018 年 3 月，Telegram 稱其月活用戶已達(dá) 2 億。
值得注意的是，這個(gè)軟件是繼 Parler 下線后川粉們的“聚集地”。
根據(jù)英國(guó)《每日電訊報(bào)》1 月 11 日?qǐng)?bào)道，特朗普的線上支持者正涌向 Telegram，后者 10 日成為了美國(guó)下載量第二大的應(yīng)用程序。
根據(jù)數(shù)據(jù)公司 Sensor Tower 的消息，從國(guó)會(huì)大廈騷亂 6 日發(fā)生到 10 日，Telegram 在美國(guó)的安裝次數(shù)約為 54.5 萬(wàn)次，幾乎是一周前同期的三倍。在 Parler 周一“下線”之前，該平臺(tái)已經(jīng)有帖子敦促用戶改用 Telegram。
Apptopia 的數(shù)據(jù)則顯示，Telegram 在美國(guó)擁有約 700 萬(wàn)月活用戶。10日 ，它的日下載量從平時(shí)的約3.4萬(wàn)至6萬(wàn)次，飆升至逾 13.3 萬(wàn)次。
除此之外，這款境外聊天軟件自 2015 年以來(lái)，一直難以逃脫 “為恐怖分子提供庇護(hù)所” 的指控與質(zhì)疑。
2015 年巴黎恐怖襲擊之際，因被指控恐怖分子正是利用其加密通訊指揮交換彼此行動(dòng)，Telegram 為此封殺了幾個(gè) ISIS 私密小組以及 78個(gè)相關(guān)公共宣傳頻道。但在清理 ISIS 公開(kāi)頻道的額外聲明中，該公司仍然表示：
“雖然我們確實(shí)屏蔽了恐怖分子(如 ISIS 相關(guān)的)機(jī)器人和頻道，但我們不會(huì)屏蔽任何一個(gè)和平表達(dá)異見(jiàn)觀點(diǎn)的人。”
2018 年 4 月，由于 Telegram Messenger 拒絕向俄羅斯情報(bào)部門(mén) FSB 提交用戶的加密秘鑰被俄羅斯封殺。
此前，大批亂港分子使用具有加密性的 Telegram，通過(guò)多個(gè)聊天群組在非法集會(huì)中“迅速動(dòng)員”，這些群組通常任何人都可以訪問(wèn)，參與者使用假名。
嗯?我似乎發(fā)現(xiàn)了什么?
再來(lái)看下搞錢方式。
根據(jù)警方的介紹，犯罪團(tuán)伙是利用虛擬貨幣交易的。
但這里要注意的一點(diǎn)是，區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣。
提到區(qū)塊鏈一定離不開(kāi)比特幣，那么區(qū)塊鏈和比特幣的最大區(qū)別是什么呢?簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，區(qū)塊鏈?zhǔn)怯涃~本，而比特幣就是錢。
按照現(xiàn)在的市值，一個(gè)比特幣就相當(dāng)于 3.3 萬(wàn)美元。
所以，你知道犯罪分子為什么會(huì)盯上虛擬貨幣了吧，一個(gè)很重要的原因就是為了搞錢。
其次，警方并未披露此次個(gè)人信息販賣案究竟是因個(gè)人隱私泄露還是犯罪分子利用區(qū)塊鏈的概念進(jìn)行詐騙。
個(gè)人隱私泄露的原因不外乎三種：
黑客入侵企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù);
個(gè)人設(shè)備被植入木馬病毒;
內(nèi)部人員里應(yīng)外合出賣數(shù)據(jù)。
那么，如果犯罪分子使用的是更高級(jí)別的騙術(shù)呢?比如利用區(qū)塊鏈的概念拉你入局。
區(qū)塊鏈詐騙套路多
區(qū)塊鏈詐騙出現(xiàn)的一個(gè)很重要的原因就是傳統(tǒng)的騙術(shù)已經(jīng)騙不過(guò)大多數(shù)人了，甚至還有可能被大媽罵到精神崩潰。
俗話說(shuō)得好，萬(wàn)事不決，量子力學(xué)。
傳統(tǒng)項(xiàng)目已經(jīng)滿足不了騙子們的需求，現(xiàn)在都是披著高科技的皮，尤其喜歡用「量子」、「納米」、「區(qū)塊鏈」這些概念。
無(wú)論你是什么身份，多數(shù)人總有成功的欲望，且存在知識(shí)盲區(qū)。而騙子們往往利用的就是這點(diǎn)。
同時(shí)，虛擬貨幣本身又存在一些神秘感，也因此吸引了不少人關(guān)注，畢竟誰(shuí)都想過(guò)一夜暴富這種美夢(mèng)。
值得注意的是，這個(gè)犯罪團(tuán)伙是 2020 年 5 月被警方發(fā)現(xiàn)的，直至落網(wǎng)警方用了六個(gè)月的時(shí)間，目前還暫未公布該團(tuán)伙具體的作案時(shí)間。截止案發(fā)，全國(guó)數(shù)十個(gè)城市已有 6 億個(gè)人信息被販賣，那么，如果時(shí)間更長(zhǎng)，那么，后果將不堪設(shè)想。
事實(shí)上，近幾年，利用區(qū)塊鏈實(shí)施詐騙的也不在少數(shù)。
2019 年初，鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“PlusToken”的平臺(tái)疑似搞網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨即成立專案組。
警方查明：自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月，陳某、丁某、彭某等人架設(shè)搭建“PlusToken”平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員 200 余萬(wàn)人。
除境內(nèi)會(huì)員外，還有不少境外會(huì)員，層級(jí)關(guān)系高達(dá) 3000 余層。
在一年時(shí)間里，這個(gè)平臺(tái)吸收會(huì)員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣 948 萬(wàn)余個(gè)，按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)行情計(jì)算，折合人民幣總值 500 多億元。
其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣被用于發(fā)放會(huì)員“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)，還有部分被變現(xiàn)用于陳某、丁某、彭某等人日常開(kāi)銷和個(gè)人揮霍。
這也是國(guó)內(nèi)首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。
僅 2019 年，全國(guó)共關(guān)閉境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺(tái) 6 家，分 7 批技術(shù)處置了境外虛擬貨幣交易平臺(tái) 203 家，通過(guò)兩家大的非銀行支付機(jī)構(gòu),關(guān)閉支付賬戶將近萬(wàn)個(gè)，微信平臺(tái)上關(guān)閉宣傳營(yíng)銷小程序和公眾號(hào)接近 300 個(gè)。
這數(shù)字不可謂不大。
此前，澎湃新聞還據(jù)此采訪了銀行相關(guān)人員總結(jié)出了四大騙錢套路：
套路一，將“區(qū)塊鏈”“去中心化”“開(kāi)放源代碼”等技術(shù)宣稱為自家虛擬幣的技術(shù)構(gòu)造;
套路二，編造故事、設(shè)計(jì)模式吸引投資者眼球;
套路三，涉眾詐騙特征明顯，兼具多種違法犯罪特征;
套路四，交易平臺(tái)服務(wù)器放置在境外，境內(nèi)行騙、境外數(shù)錢，為提前跑路做好準(zhǔn)備。
總之，各種一夜暴富的神話背后都有可能藏著騙局。
但不管是區(qū)塊鏈還是其他什么高大上的名詞也好，都是新瓶裝舊酒。
但直到今天，上當(dāng)受騙的人依然很多。所以我們要搞清楚的是，騙到人的不是騙局本身，騙局本身往往并不復(fù)雜。真正蒙蔽受騙者的，是讓他們不相信這是個(gè)騙局的技巧。
也許，這世界上沒(méi)有不被騙的人，只有還沒(méi)被騙的人。我們不過(guò)是騙子織就的那張大網(wǎng)里的，漏網(wǎng)之魚(yú)。
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