6 月 21 日消息 繼今日中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布《關(guān)于禁止使用我行服務(wù)用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》之后，中國建設(shè)銀行也發(fā)布公告稱，虛擬貨幣交易炒作活動嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序，侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值以及提現(xiàn)、購買或銷售相關(guān)交易充值碼等活動，不得通過在我行開立的賬戶劃轉(zhuǎn)與虛擬貨幣交易相關(guān)的資金。
值得一提的是，近日人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題，約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。
人民銀行有關(guān)部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序，滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定，切實(shí)履行客戶身份識別義務(wù)，不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機(jī)構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶，及時(shí)切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征，加大技術(shù)投入，完善異常交易監(jiān)控模型，切實(shí)提高監(jiān)測識別能力;要完善內(nèi)部工作機(jī)制，明確分工，壓實(shí)責(zé)任，保障有關(guān)監(jiān)測處置措施落實(shí)到位。參會機(jī)構(gòu)表示，將高度重視此項(xiàng)工作，按照人民銀行有關(guān)要求，不開展、不參與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動，進(jìn)一步加大排查和處置力度，采取嚴(yán)格措施，堅(jiān)決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。
