何為“跑分”？

“跑分”，就是專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動搭建平臺使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。本案中的部分犯罪嫌疑人，就是提供自己的銀行卡協(xié)助洗錢集團(tuán)進(jìn)行洗錢的人即為“跑分客”。當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時，會將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)送給“跑分”團(tuán)伙，“跑分”團(tuán)伙接單后，再組織人員經(jīng)多個不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達(dá)到轉(zhuǎn)移犯罪所得收益的目的。

自開展“守護(hù)平安-礪劍行動”、反詐人民戰(zhàn)爭以來，岳西縣公安局溫泉派出所充分發(fā)揮職能作用，全警發(fā)力、精準(zhǔn)打擊，對各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢。近日，溫泉派出所通過精細(xì)研判，成功打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”團(tuán)伙，目前已抓獲犯罪嫌疑人4人。

2月16日，溫泉所接岳西縣公安局反電詐中心下發(fā)線索，顯示岳西縣溫泉鎮(zhèn)桃?guī)X村劉某涉嫌利用個人銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移涉案資金。接到線索后，民警迅速對涉案賬戶進(jìn)行核查，經(jīng)核實劉某有多張銀行卡涉案，銀行卡非法交易流水巨大，民警隨即通知劉某，要求其協(xié)助調(diào)查，2月17日劉某在父母的陪同下投案自首。

經(jīng)審訊，劉某如實供述了其幫助他人掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實。案件偵破取得重大進(jìn)展。經(jīng)民警進(jìn)一步分析，一個以安徽淮南籍韓某（外號“胖子”）為頭目的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰，內(nèi)部分工明確，反偵察意識極強(qiáng)。為了更好地查明案件事實，確保精準(zhǔn)打擊，自2022年2月16日起，偵察民警發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)的精神，連續(xù)加班加點(diǎn)，認(rèn)真梳理涉案銀行卡的資金流向，積極對接外地警方，調(diào)取關(guān)聯(lián)案件等證據(jù)。經(jīng)過慎密偵查，民警已經(jīng)初步掌握了該“跑分”團(tuán)伙的人員構(gòu)成情況，統(tǒng)一收網(wǎng)條件成熟。

在公安機(jī)關(guān)的凌厲攻勢下，2022年2月20日、23日、24日同案犯罪嫌疑人蔣某、胡某、彭某陸續(xù)投案自首，在大量的證據(jù)面前，三人對其犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，該案的主要犯罪嫌疑人韓某已經(jīng)被合肥市公安局瑤海分局依法刑事拘留，同案的岳西籍犯罪嫌疑人劉某、蔣某、胡某、彭某已經(jīng)被我局依法采取刑事強(qiáng)制措施。

下一步，溫泉所將繼續(xù)深挖該案，力爭取得全勝、完勝。同時，溫泉所還將以“反詐人民戰(zhàn)爭”攻堅年為契機(jī)，積極對接岳西縣局反電詐中心和屬地黨委政府，爭取將該案作為典型案例，以案說法，為今年的岳西縣反電詐宣傳工作，貢獻(xiàn)溫泉經(jīng)驗。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò) 溫泉派出所