紅網(wǎng)時刻3月3日訊（通訊員 付龍 湯偉志）近日，新寧縣公安局破獲一起利用對公賬戶電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額3000萬余元。

線索，網(wǎng)絡投資被騙

“被騙了，我被騙了40.6萬元?！?022年1月25日，金石鎮(zhèn)居民李先生神色匆匆地來到新寧縣公安局刑偵大隊報案。

原來，2022年1月11日至1月25日期間，李先生在瀏覽網(wǎng)頁時被不法分子誘惑，下載了一個叫MetaTrader4的虛擬貨幣投資平臺，隨后在不法分子的蠱惑下，在該平臺內(nèi)進行“投資”，并向?qū)Ψ蕉鄠€銀行賬戶累計轉(zhuǎn)款41.3萬元。

在收到一筆7000元的返現(xiàn)后，李先生發(fā)現(xiàn)該投資平臺再也登錄不上，在意識到自己遭遇了電信網(wǎng)絡詐騙后，其隨即至公安機關報案。

深挖 ，異常的對公賬戶

接到報案后，新寧縣公安局高度重視，第一時間抽調(diào)辦案精干力量組成專案組，全力開展此案偵破工作。

在經(jīng)過大量分析后，辦案民警發(fā)現(xiàn)李先生的被騙資金分別流向北京某文化傳媒有限公司、西安某商貿(mào)公司等對公賬戶。

在對相關公司進一步偵查后，辦案民警發(fā)現(xiàn)相關公司均為空殼公司，公司的對公賬戶資金流水較大，極為異常。

破案，輾轉(zhuǎn)多地抓獲嫌疑人

隨著調(diào)查進一步深入，一個以張某記為首的利用對公賬戶實施電信詐騙的團伙逐步浮出水面。

在掌握該團伙犯罪事實，摸清犯罪嫌疑人基本情況后，辦案民警將犯罪嫌疑人張某記、李某、盧某華進行網(wǎng)上追逃。

近日，在北京等地警方大力協(xié)助下，犯罪嫌疑人張某記等人先后在北京市、黑龍江省訥河市等地落網(wǎng)，偵辦民警輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，成功將犯罪嫌疑人張某記、李某、盧某華押解回新寧。

現(xiàn)查明，2021年8月，張某記許諾給李某等人好處費，要其二人注冊空殼公司并開辦對公賬戶。

李某等人在明知張某記拿對公賬戶可能從事電信網(wǎng)絡詐騙，仍然分別到北京市、西安市注冊了北京某文化傳媒有限公司、西安某商貿(mào)公司的空殼公司，并至銀行辦理對公賬戶。

隨后李某將公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、手機卡全部交給張某記，并從中獲利1000余元。

李某等人提供的對公賬戶被用于電信網(wǎng)絡詐騙，賬戶涉案流水達3000余萬元。

目前，犯罪嫌疑人張某記、李某、盧某華等三人因涉嫌詐騙罪被新寧縣公安局依法予以刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。

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