近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、掩飾隱瞞犯罪所得等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延，犯罪手段更加多樣化，犯罪行為更加隱蔽化，嚴(yán)重侵害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，擾亂了網(wǎng)絡(luò)空間秩序和社會(huì)管理秩序。面對(duì)日益嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)，加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪的全鏈條打擊和懲處力度，對(duì)維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義。
北京青年報(bào)記者3月29日上午獲悉，北京通州法院召開(kāi)“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件審理情況”新聞通報(bào)會(huì)，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)案件審理情況，分析案件特點(diǎn)、總結(jié)機(jī)制舉措、發(fā)布典型案例，向社會(huì)群眾普及法律法規(guī)，筑牢防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)犯罪的法治屏障。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段不斷升級(jí)迭代
據(jù)介紹，該院近兩年審理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件呈現(xiàn)五大顯著特點(diǎn)：一是犯罪主體以文化程度低、經(jīng)濟(jì)收入低的青壯年男子為主；二是犯罪地點(diǎn)集中于務(wù)工人員聚集地和金融、電信機(jī)構(gòu)集中區(qū)；三是犯罪行為多為提供支付結(jié)算幫助或技術(shù)支持；四是犯罪模式趨向“團(tuán)伙化”“公司化”；五是犯罪手段緊跟信息技術(shù)發(fā)展升級(jí)迭代。
為保障電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)案件順利辦理，通州法院采取了四個(gè)方面的舉措：一是堅(jiān)持源頭治理，強(qiáng)化全鏈條、全方位懲治；二是實(shí)行專(zhuān)業(yè)化審判，提高案件審判質(zhì)效；三是制定精準(zhǔn)量刑規(guī)則，確保案件量刑均衡；四是堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處，嚴(yán)格把握非監(jiān)禁刑適用標(biāo)準(zhǔn)。
“卡農(nóng)”幫助開(kāi)展信息網(wǎng)絡(luò)犯罪 男子獲刑
2021年3月，王某某經(jīng)朋友康某某牽線搭橋，在北京市通州區(qū)與上家聯(lián)系賣(mài)卡事項(xiàng)，按照上家要求使用本人身份信息辦理銀行卡3張及網(wǎng)銀盾，并前往湖北省武漢市將上述物品及綁定銀行賬戶(hù)的手機(jī)卡出售給他人，獲取非法利益3000元。
隨后，王某某出售的中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行賬戶(hù)分別收到轉(zhuǎn)入錢(qián)款共計(jì)人民幣150萬(wàn)余元、210余萬(wàn)元，其中，陳某、鄧某等19名已報(bào)案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的錢(qián)款共計(jì)人民幣50萬(wàn)余元于2021年4月10日轉(zhuǎn)入上述中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)。
最終，北京通州法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人王某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
通州法院刑事審判庭員額法官陶濤告訴記者，該案是典型的“卡農(nóng)”案件，該類(lèi)型案件是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件中數(shù)量最多的案件，被告人通常是在瀏覽貼吧、聊天群、網(wǎng)頁(yè)過(guò)程中看到他人發(fā)布的廣告信息，繼而通過(guò)蝙蝠、微信、QQ等工具添加對(duì)方為好友，雙方約定好價(jià)格、交易方式，被告人按照約定辦理銀行卡、手機(jī)卡后，聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行交易，交易模式分為本地交易、郵寄交易和異地交易。
該案中，被告人采用的是本地辦卡異地交易的方式，即上家承諾包吃包住包車(chē)費(fèi)，被告人按照上家要求前往異地，到達(dá)約定地點(diǎn)后由專(zhuān)人接待，安排住宿，并且有專(zhuān)人看管，不得隨意外出，過(guò)程中被告人將個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡、手機(jī)銀行、身份證、微信、支付寶等提供給對(duì)方，對(duì)方將上述物品拿走進(jìn)行操作，或是當(dāng)面進(jìn)行操作并在必要時(shí)要求被告人輸入密碼或刷臉識(shí)別，為對(duì)方實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供支付結(jié)算幫助，使用完畢后對(duì)方支付被告人好處費(fèi)。該類(lèi)型的案件數(shù)量多，社會(huì)危害性大。
32人非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪 向4000余萬(wàn)賬戶(hù)發(fā)送虛假信息
2019年6月11日，唐某某（另案處理）出資在山東省注冊(cè)成立某公司，經(jīng)營(yíng)范圍為互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)，沙某某擔(dān)任公司法定代表人，畢某某擔(dān)任沙某某助理，王某1擔(dān)任公司總經(jīng)理。公司下設(shè)郵箱部、后勤部等部門(mén)，王某2擔(dān)任郵箱部經(jīng)理，趙某某擔(dān)任王某2助理，劉某某擔(dān)任分部負(fù)責(zé)人。
2020年5月，唐某某與被告人沙某某、王某1形成合意，對(duì)外開(kāi)展“推廣引流”業(yè)務(wù)，由沙某某、畢某某負(fù)責(zé)通過(guò)QQ、微信與有引流需求的上家聯(lián)系，招攬業(yè)務(wù)；沙某某、畢某某招攬業(yè)務(wù)后將“資源”和“郵箱”轉(zhuǎn)發(fā)給王某2、趙某某；被告人孟某某負(fù)責(zé)撰寫(xiě)對(duì)外發(fā)送郵件需要的文本信息，由王某2、趙某某將發(fā)送任務(wù)及文本信息下發(fā)給郵箱部的員工并負(fù)責(zé)解決相關(guān)發(fā)送過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，后由郵箱部員工被告人徐某某等25人，通過(guò)QQ郵箱向不特定QQ郵箱用戶(hù)發(fā)送刷單賺取傭金、薦股、助考、交友招嫖等信息。
32名被告人在明知上述信息內(nèi)容虛假，系上家用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍然幫助他人向4000余萬(wàn)個(gè)用戶(hù)賬戶(hù)發(fā)送虛假信息，獲取傭金共計(jì)700余萬(wàn)元。經(jīng)查，被告人對(duì)外推廣的QQ號(hào)及微信號(hào)共計(jì)涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39件，被騙金額共計(jì)140余萬(wàn)元，其中一起發(fā)生在北京市通州區(qū)。
最終，北京通州法院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪判處32名被告人有期徒刑一年十一個(gè)月至十個(gè)月不等，并處罰金人民幣十萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等，同時(shí)對(duì)其中27名被告人適用緩刑。
通州法院刑事審判庭員額法官陶濤表示，該案是一起典型的以公司化運(yùn)營(yíng)模式實(shí)施非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，被告人合法注冊(cè)成立公司，下設(shè)多個(gè)部門(mén)，人員架構(gòu)上從法定代表人、公司經(jīng)理到部門(mén)經(jīng)理、員工配置較為完備，各部門(mén)之間分工合作，相互配合，負(fù)責(zé)招攬客戶(hù)的部門(mén)以公司名義與上家對(duì)接，接單后按照上家要求編輯文本并流轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)部門(mén)，業(yè)務(wù)部門(mén)員工通過(guò)郵箱向不特定人群發(fā)送刷單賺取傭金、薦股、助考、交友等詐騙信息，以此賺取傭金。
需要特別說(shuō)明的是，該案中有27名被告人均為20歲左右的大專(zhuān)院校畢業(yè)生，剛剛踏入社會(huì)，缺乏社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，在招聘網(wǎng)站看到招聘信息后應(yīng)聘至公司，屬于經(jīng)應(yīng)聘入職且僅領(lǐng)取少量工作報(bào)酬、按照工作指令從事輔助性、勞務(wù)性工作，參與時(shí)間較短、發(fā)揮作用較小，對(duì)此，法院綜合考慮上述因素，對(duì)27名被告人依法適用緩刑。
法官提示：莫貪蠅頭小利 以免害人害己
通報(bào)會(huì)上，北京通州法院對(duì)廣大市民進(jìn)行提示：一是提高法律意識(shí)，抵制不良廣告信息。廣大人民群眾要自覺(jué)提高法律意識(shí)，在接收短信、瀏覽網(wǎng)頁(yè)、通過(guò)QQ、微信等工具、軟件進(jìn)行聊天、交友、求職過(guò)程中，務(wù)必擦亮眼睛，對(duì)群發(fā)信息、彈窗廣告、陌生電話提高警惕，對(duì)于違反法律規(guī)定或明顯不合理、違背生活常識(shí)的信息主動(dòng)予以屏蔽，以免上當(dāng)受騙。
二是遵守相關(guān)制度規(guī)定，保護(hù)個(gè)人信息安全。在辦理和使用銀行卡、手機(jī)卡的過(guò)程中遵守金融部門(mén)、電信部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，不得將個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡、支付寶、微信等支付結(jié)算工具出售、提供給他人使用，若發(fā)現(xiàn)身份證件遺失或個(gè)人信息泄露時(shí)應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，保護(hù)好個(gè)人信息安全，以防財(cái)產(chǎn)被轉(zhuǎn)移。
三是莫貪蠅頭小利，以免害人害己。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，行為人往往不顧及他人財(cái)產(chǎn)利益，只貪圖眼前的蠅頭小利。
在此，通州法院提示廣大群眾，不要貪一時(shí)之財(cái)，妄圖不勞而獲，一旦實(shí)施違法行為，不但會(huì)給廣大受害人造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，個(gè)人也會(huì)受到信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶(hù)、法律制裁等不同程度的懲戒，對(duì)個(gè)人生活、工作將產(chǎn)生重大影響。
文/北京青年報(bào)記者 葉婉
編輯/張彬
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