涉案資金1000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人11人，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案?jìng)€(gè)人手機(jī)12部，工作機(jī)3部，現(xiàn)金6.3萬元....

3月28日，扎魯特旗公安局成功打掉一個(gè)本地為電信詐騙轉(zhuǎn)移資金的“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙。

近日，扎魯特旗公安局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送的“斷卡”線索，旗局黨委高度重視，立即抽調(diào)精干警力組成專案組，要求盡快破案，嚴(yán)厲打擊，狠剎詐騙犯罪蔓延。

專案組民警根據(jù)線索提示，啟動(dòng)情指勤輿一體化合成作戰(zhàn)工作機(jī)制，通過研判組精準(zhǔn)研判分析，迅速鎖定嫌疑人的作案地點(diǎn)，隨即將涉嫌洗錢犯罪的張某峰等5人在出租屋窩點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)抓獲。

為盡快斬?cái)噙@條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，偵查員追根溯源，對(duì)這5名嫌疑人進(jìn)行了深入審訊，嫌疑人張某峰等人交代了他的上線及與他一起參與洗錢犯罪的同伙。得到線索后，偵查員立即展開深入調(diào)查，經(jīng)過對(duì)案件資金流進(jìn)行分析，在海量信息中抽絲剝繭，經(jīng)精準(zhǔn)研判，徹底摸清了該團(tuán)伙組織架構(gòu)，一個(gè)以王某為首的“跑分洗錢”團(tuán)伙逐漸浮出水面，并最終掌握了該團(tuán)伙全部人員的活動(dòng)軌跡。

3月28日，在接到“斷卡”線索的第三天，專案組兵分多路，聯(lián)合轄區(qū)派出所，開展收網(wǎng)行動(dòng)，在扎魯特旗魯北鎮(zhèn)將以王某、甄某然為首的11名犯罪嫌疑人全部抓獲。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人供述了他們利用非法的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易，快速將受害人的錢款進(jìn)行洗白。

該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，境外犯罪分子通過聊天軟件進(jìn)行指揮，組織境內(nèi)嫌疑人招攬“下線”。而這些“下線”則用自己的手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬完成“洗錢”，從中獲取傭金。

目前，以王某、甄某然為首的11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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