近日，哈爾濱南崗警方深入開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“斷卡”行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人1名，收繳涉案銀行卡五張。
3月25日，哈爾濱市公安局南崗分局七政街派出所在工作中發(fā)現(xiàn)一涉“兩卡”違法犯罪線索，多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的涉案資金均流入一名楊姓男子的銀行賬戶中并迅速被轉(zhuǎn)走。經(jīng)過細(xì)致調(diào)查，偵查員發(fā)現(xiàn)，楊某沒有固定職業(yè)和收入，但其名下共有5張銀行卡，總流水高達(dá)600余萬元。
隨后，警方通過大量調(diào)查工作，分析犯罪嫌疑人楊某居住于哈市呼蘭區(qū)學(xué)院路附近的某公寓樓內(nèi)，偵查員兵分四路，對(duì)這棟公寓進(jìn)行了地毯式的排查走訪，最終將其抓獲。
經(jīng)審訊，楊某對(duì)其實(shí)名辦理銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)楊某交代，去年9月份他通過聊天軟件結(jié)識(shí)了一名網(wǎng)友張某，在向?qū)Ψ奖硎咀约浩綍r(shí)沒有收入，生活拮據(jù)以后，對(duì)方便提出讓楊某和他一起“掙大錢”，只需要把他的銀行卡作為贓款的“中轉(zhuǎn)站”，錢款入賬后迅速轉(zhuǎn)到張某提供的幾個(gè)賬戶中，楊某就可以以每100萬元提成約2000元的標(biāo)準(zhǔn)獲利。截至目前，楊某共獲利1.8萬元。
楊某還交代，其兒子中學(xué)畢業(yè)后一直沒有找到工作，在去年自己參與電信詐騙犯罪獲利后也跟著他一起干起了這各行當(dāng)，就在前幾天已經(jīng)被外地警方抓獲。楊某表示，兒子落網(wǎng)以后，他就知道自己的“好日子”也快到頭了，現(xiàn)在想想為了這點(diǎn)蠅頭小利鋌而走險(xiǎn)，走上犯罪的道路，實(shí)在是得不償失。
目前，楊某已被采取刑事強(qiáng)制措施，南崗警方正在對(duì)涉案資金的流向和這起案件背后隱藏的巨大利益鏈進(jìn)行進(jìn)一步的深挖。
