隨著全國(guó)“斷卡“行動(dòng)的開(kāi)展，公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的力度不斷加大，“幫信”已成為打擊的重點(diǎn)之一。近日，建行惠州開(kāi)發(fā)區(qū)支行協(xié)助轄區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲一名利用企業(yè)賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的法定代表人。

企業(yè)法人吳某到建行惠州開(kāi)發(fā)區(qū)支行要求辦理對(duì)公賬戶銷戶，銀行產(chǎn)品經(jīng)理在整理客戶資料時(shí)發(fā)現(xiàn)該賬戶因涉嫌可疑交易被設(shè)置不收不付，于是立即呼叫營(yíng)運(yùn)主管前來(lái)處理。營(yíng)運(yùn)主管在與客戶溝通中發(fā)現(xiàn)，客戶先稱公司賬戶都是財(cái)務(wù)在管理，自己并不知道。但當(dāng)營(yíng)運(yùn)主管問(wèn)他是否知曉對(duì)公賬戶的款項(xiàng)最終都轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶，客戶又說(shuō)知曉，客戶前后話語(yǔ)存在明顯的不一致。發(fā)現(xiàn)該異常后，營(yíng)運(yùn)主管立即聯(lián)系分行營(yíng)運(yùn)管理部，得到工作指引后立即向轄區(qū)公安機(jī)關(guān)報(bào)警。待民警到場(chǎng)后，將該名詐騙嫌疑人控制并帶走調(diào)查。通過(guò)公安部門審查，吳某利用公司賬戶實(shí)施詐騙，吳某注冊(cè)的公司達(dá)10多家，已存在多家公司賬戶涉案。目前吳某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。轄區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)對(duì)建行惠州開(kāi)發(fā)區(qū)支行認(rèn)真落實(shí)政府打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙要求，落實(shí)反詐部門的“斷卡“行動(dòng)，切實(shí)加大防范堵截力度，持續(xù)做好金融服務(wù)工作提出了高度贊許。

建行惠州市分行借此提醒廣大客戶，買賣、出借本人賬戶均屬于違法行為，切勿將自己辦理的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡等買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等四大懲戒。

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