來源：山東公安
近日，山東濟(jì)寧警方破獲一起特大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人50名，破獲各地此類案件156起，涉案金額2000多萬(wàn)元。一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在西南邊境境外，以“殺豬盤”為手段騙人錢財(cái)?shù)姆缸飯F(tuán)伙被徹底摧毀。2022年4月24日，中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目對(duì)此案進(jìn)行報(bào)道。
“包賺不賠”
女子深陷“殺豬盤”被騙90多萬(wàn)元
2021年8月，方女士向濟(jì)寧市公安局市中分局報(bào)案，稱自己被一名叫“李云峰”的男子以投資為名，騙走現(xiàn)金91萬(wàn)多元。方女士最初是在網(wǎng)上與對(duì)方認(rèn)識(shí)的，對(duì)方稱在重慶做房地產(chǎn)生意，可以幫方女士掙錢。而方女士剛剛離婚不久，心情十分郁悶，相處下來，李云峰的關(guān)愛慢慢贏得了她的好感。
就在這時(shí)李云峰讓方女士下載一款A(yù)PP，稱在上面投資包賺不賠，在他的指導(dǎo)下，方女士往平臺(tái)里投了2萬(wàn)塊錢。幾秒鐘方女士便掙了200多塊錢，嘗到甜頭的方女士很高興，隨即繼續(xù)投資“掙錢”。
為了讓方女士相信自己，男子每天用甜言蜜語(yǔ)與她聊天，逐漸方女士往平臺(tái)里越投越多，5天內(nèi)先后將91萬(wàn)多元錢分21筆全部投進(jìn)了平臺(tái)，期間僅收到平臺(tái)三四千元的返還資金。
當(dāng)方女士仍沉浸在甜蜜的發(fā)財(cái)夢(mèng)里時(shí)，情況突變。方女士想要提現(xiàn)，男子卻說需要再投一部分錢才能全部提現(xiàn)，于是便向自己的哥哥提出借錢，哥哥一眼識(shí)破了這是騙局，隨即方女士便報(bào)了警。
梳理資金流
循線追蹤洗錢嫌疑人落網(wǎng)
濟(jì)寧市中警方接到報(bào)案后，認(rèn)為犯罪嫌疑人利用情感和所謂的投資獲利誘惑異性騙取錢財(cái)，是一種典型的殺豬盤類的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，于是成立專案組開展案件的偵破工作。
專案組民警從資金流入手，對(duì)方女士被騙的21筆資金流向進(jìn)行了梳理，鎖定了山東聊城的張某，專案組決定先以張某為突破口，將張某抓獲。
據(jù)張某供述，經(jīng)朋友王某介紹，他認(rèn)識(shí)了為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的李某新，將自己的銀行卡提供給李某新使用，可以獲取轉(zhuǎn)賬金額1.5%的傭金。隨即在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，專案組民警先后將李某新及同伙王某等6人抓獲。
與此同時(shí)警方把視線轉(zhuǎn)向重慶，對(duì)詐騙方女士的男子相關(guān)信息進(jìn)行分析研判，鎖定了位于重慶的呂某。
呂某被抓獲后交代，為獲利他以每個(gè)50元的價(jià)格將自己的三個(gè)微信號(hào)賣給了彭某，其中一個(gè)就是涉案微信號(hào)。
關(guān)注境外回流人員動(dòng)向
全面打掉詐騙團(tuán)伙
根據(jù)線索，專案組民警將犯罪嫌疑人彭某抓獲。審查中他供述了大量收購(gòu)微信、QQ等社交聊天軟件賬號(hào)的犯罪事實(shí)，并交代所收購(gòu)的賬號(hào)都賣給了上線——曾經(jīng)在境外犯罪團(tuán)伙從事電信詐騙活動(dòng)的李某。
彭某交代李某剛回國(guó)不久，人就在重慶，經(jīng)過摸排專案組民警在其住所將李某抓獲。李某供述他所在的詐騙公司有50多人，都是近年來偷渡到境外的。
阿龍姓胡，四川成都人。在確定該團(tuán)伙的基本框架后，專案組經(jīng)過深入研判，確定了部分成員的真實(shí)身份，并獲悉已經(jīng)有一批團(tuán)伙成員懾于國(guó)內(nèi)警方的壓力，從云南邊境入境投案自首。
隨后專案組密切關(guān)注境外回流人員的動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)胡某團(tuán)伙大部分成員都陸續(xù)回流入境，于是專案組決定開展全面收網(wǎng)。
聯(lián)合專案組捆綁作戰(zhàn)，一舉抓獲電詐網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人50余人，其中包含41名回流人員，帶破全國(guó)案件156起，徹底摧毀了這一長(zhǎng)期盤踞在西南境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。
高薪拉攏人員偷渡到境外
組建詐騙團(tuán)伙
收網(wǎng)行動(dòng)中，該犯罪團(tuán)伙頭目胡某以及詐騙方女士的梁某也被警方抓獲，審訊中他們對(duì)自己違法犯罪事實(shí)做了供述。胡某原來在成都開過裝修公司，有了積蓄后就到柬埔寨與人合伙開辦水廠，不久受疫情影響，投資失敗，又跟著他人前往東南亞從事電信詐騙活動(dòng)。
一段時(shí)間后，胡某掌握了組織詐騙所需的軟硬件條件，就通過國(guó)內(nèi)的親朋好友介紹，以高薪拉攏誘惑無(wú)業(yè)人員偷渡到境外，以開設(shè)公司的名義組建了詐騙團(tuán)伙。
梁某是胡某團(tuán)伙的操盤手，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上與被害人聊天，引誘其進(jìn)行所謂的投資，騙取錢財(cái)。而方女士被騙的91萬(wàn)多現(xiàn)金，他就獲提成17萬(wàn)元。
而團(tuán)伙成員如有逃跑的，被抓回來就要挨打，還會(huì)逼迫其通知家里拿錢贖人。
目前50名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示
網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，在涉及金錢往來時(shí)一定要提高警惕，并與身邊親朋好友多溝通、多詢問，防止落入“圈套”。
對(duì)于引導(dǎo)在網(wǎng)上玩彩票、投資、理財(cái)之類，先給嘗甜頭再引導(dǎo)繼續(xù)投入的必是騙子無(wú)疑?！疤焐喜粫?huì)掉餡餅”所謂“低成本、高回報(bào)”，往往都是騙人的幌子，一定不要貪圖利益，賺錢還是要腳踏實(shí)地。
千萬(wàn)不要因不法利益誘惑向他人出租、出售、出借自己的銀行卡、電話卡、對(duì)公賬號(hào)及微信、支付寶等第三方支付賬號(hào)，以免個(gè)人信息淪為網(wǎng)絡(luò)犯罪的“工具”。
關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò)
