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犯罪分子“分飾多角圍獵財(cái)務(wù)人員”，上海警方及時(shí)止付追回被騙資金506萬元。9月22日上午，警方向被騙公司返還了506萬元。

當(dāng)日，上海市公安局召開發(fā)布會(huì)，通報(bào)2022年以來電信詐騙案件相關(guān)挽損情況，澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者從現(xiàn)場獲悉，今年以來，上海警方累計(jì)偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件6600余起，通過預(yù)警勸阻間接避損59億余元，通過資金攔阻直接避損9億余元，通過緊急止付6.5萬余個(gè)涉詐賬戶，直接挽回1.2億余元。目前，已累計(jì)發(fā)還被騙資金5200余萬元。

徐女士是靜安區(qū)一家投資管理有限公司的財(cái)務(wù)，2022年6月28日上午，她接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方自稱是某銀行的工作人員，說徐女士公司的對(duì)公賬戶年檢快到期了，逾期將停用其公司對(duì)公賬戶，并讓她添加工作QQ，以便查收和提交對(duì)公賬戶年檢所需材料。

考慮對(duì)企業(yè)賬戶年檢事關(guān)重大，徐女士立即按照指引，添加了一個(gè)叫“某某企業(yè)年檢”的QQ，并很快被對(duì)方拉入“某某公司業(yè)務(wù)拓展”的QQ群聊。徐女士發(fā)現(xiàn)，群里除了自己，還有公司老板“王總—執(zhí)行董事”和“李總—監(jiān)事”以及一陌生人?！巴蹩偂獔?zhí)行董事”時(shí)不時(shí)會(huì)在群里討論所謂的“企業(yè)年檢”業(yè)務(wù)，然后讓她將公司余額全部發(fā)群里，徐女士按照要求進(jìn)行了操作。

而事實(shí)上，從徐女士進(jìn)入QQ群開始，等著她的已是一連串的套路。在后續(xù)的“聊天”中，“王總—執(zhí)行董事”稱因業(yè)務(wù)需要，要求徐女士將公司賬戶內(nèi)的美金兌換成人民幣后向兩個(gè)指定公司賬戶匯款，徐女士按照老板要求即開展操作，共計(jì)向指定賬戶轉(zhuǎn)賬1300余萬元人民幣。操作完成后，她通過電話向公司老板核實(shí)相關(guān)情況時(shí)才發(fā)現(xiàn)群內(nèi)的“王總—執(zhí)行董事”“李總—監(jiān)事”等人均為詐騙分子，遂立即報(bào)警。

隨后，專案組查到部分被騙資金流向并同步對(duì)多家涉詐銀行賬戶資金進(jìn)行緊急止付。由于被騙資金在幾分鐘內(nèi)已被詐騙分子分拆轉(zhuǎn)移至下級(jí)多個(gè)賬戶，專案組立即兵分多路分工合作，迅速聯(lián)動(dòng)多家外省市銀行、通訊公司對(duì)多級(jí)嫌疑賬戶展開資金追截，案發(fā)當(dāng)日即成功止付500余萬元。

偵查期間，專案組分別圍繞兩個(gè)涉詐對(duì)公賬戶開展大量調(diào)查追蹤，查明兩家涉案公司均系案發(fā)當(dāng)月注冊(cè)成立的“空殼公司”，其對(duì)公賬戶于案發(fā)當(dāng)日即向多個(gè)下級(jí)賬戶轉(zhuǎn)移資金，涉案公司法人劉某、白某涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某今年6月在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)一份“注冊(cè)公司轉(zhuǎn)賣便能輕松‘賺錢’”的工作，在進(jìn)一步了解“工作要求”后，劉某得知這名“雇主”系通過利用他人身份注冊(cè)的公司開設(shè)對(duì)公賬戶來洗黑錢。劉某按照“雇主”要求完成公司注冊(cè)，并開通網(wǎng)銀、Ｕ盾，然后把注冊(cè)公司的資料和對(duì)公賬戶的賬號(hào)、密碼、Ｕ盾、綁定的銀行卡都交給“雇主”，由此獲利。劉某表示，在公司注冊(cè)當(dāng)日，賬戶內(nèi)就有一筆400多萬的資金流入，很快，這筆錢又先后被拆分多筆轉(zhuǎn)入胡某等人的個(gè)人賬戶。而據(jù)胡某交代，其也是通過網(wǎng)絡(luò)招聘得知可以通過“出借、出租”銀行卡、信用卡等形式牟利。

目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò) 今年以來