11月7日，柳州市魚(yú)峰轄區(qū)發(fā)生一起QQ冒充老板詐騙財(cái)務(wù)人員案件，柳州市公安局接報(bào)后，快速反應(yīng)、精準(zhǔn)研判，緊急攔截276萬(wàn)被騙資金，并于案發(fā)后45小時(shí)成功將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，成功偵破該起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

11月7日下午2時(shí)許，某建筑公司財(cái)務(wù)人員姚某某在工作時(shí)收到一條手機(jī)短信，要求他加入一名為“公司財(cái)務(wù)管理”的QQ群。進(jìn)入QQ群后，姚某某通過(guò)QQ昵稱發(fā)現(xiàn)群成員均為公司的領(lǐng)導(dǎo)，群內(nèi)交談內(nèi)容均與公司領(lǐng)導(dǎo)口氣類似，便沒(méi)有引起姚某某的懷疑。

(相關(guān)資料圖)

“公司領(lǐng)導(dǎo)”在QQ群內(nèi)交代了一些工作注意事項(xiàng)后，便詢問(wèn)姚公司財(cái)務(wù)情況。姚某某便如實(shí)告知對(duì)方。隨后，“公司領(lǐng)導(dǎo)”發(fā)來(lái)兩個(gè)銀行賬號(hào)，要求姚某某立即將公司賬上的錢轉(zhuǎn)入該賬戶。姚某某在未經(jīng)核實(shí)的情況下將錢悉數(shù)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)賬后其將賬單拿給公司領(lǐng)導(dǎo)簽字時(shí)發(fā)現(xiàn)被騙，隨后撥打110電話報(bào)警。

柳州市公安局接報(bào)后，第一時(shí)間啟動(dòng)電信詐騙大要案快速響應(yīng)機(jī)制，一方面，市局反詐中心立即對(duì)涉案賬戶采取緊急止付措施，全力攔截被騙資金。另一方面，市局成立由市局黨委副書記、常務(wù)副局長(zhǎng)仲軍任組長(zhǎng)，由新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查支隊(duì)和魚(yú)峰公安分局組成的聯(lián)合專案組，圍繞本案資金流、信息流開(kāi)展綜合研判分析，全力偵破案件。

經(jīng)工作，于當(dāng)日下午5時(shí)許成功攔截被騙資金276萬(wàn)元。同時(shí)，專案組民警經(jīng)層層抽絲剝繭、追蹤溯源，迅速鎖定黃某等5名本案犯罪嫌疑人以及該團(tuán)伙使用車輛和活動(dòng)軌跡。專案組迅速出擊，連夜趕赴防城港市，在當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜舷?，?1月9日下午1時(shí)許在該市一出租房?jī)?nèi)將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案手機(jī)5臺(tái)，涉案設(shè)備1臺(tái)，目前該案相關(guān)偵查工作正在緊密進(jìn)行中。

詐騙套路

這是一起典型QQ冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)務(wù)人員案件，詐騙分子通過(guò)非法途徑獲取相關(guān)工廠、公司、企業(yè)及其法人代表、股東、財(cái)務(wù)人員等信息，非法盜取高層領(lǐng)導(dǎo)QQ賬號(hào)或注冊(cè)新賬號(hào)冒充、偽裝成高層領(lǐng)導(dǎo)，先千方百計(jì)將財(cái)務(wù)人員拉入工作群，并通過(guò)在工作群“互相呼應(yīng)”，以“處理事務(wù)”等獲得財(cái)務(wù)人員信任，誘導(dǎo)財(cái)務(wù)人員匯款至指定賬戶。

另一種情況潛伏在企業(yè)的相關(guān)工作群里偷看聊天記錄,逐步了解公司的人員狀況和業(yè)務(wù)工作流程，隨后，冒充公司老板、負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款指令。

柳州市反詐中心提醒

廣大市民群眾，廣大企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員：應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和工作流程處理財(cái)務(wù)事宜，不能因任何特殊原因違規(guī)操作。

不要在QQ、微信上處理財(cái)務(wù)事宜，凡是涉及資金轉(zhuǎn)賬事宜的必須當(dāng)面或者電話核實(shí)。

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