今報(bào)通訊員趙慧??

11月7日，柳州市魚峰轄區(qū)發(fā)生一起利用QQ冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)務(wù)人員的案件。柳州市公安局接報(bào)后快速反應(yīng)，緊急攔截276萬(wàn)被騙資金，并于案發(fā)后45小時(shí)，成功將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

懵懂財(cái)務(wù)誤進(jìn)QQ群被騙

(相關(guān)資料圖)

11月7日14時(shí)許，某建筑公司財(cái)務(wù)人員姚某某在工作時(shí)收到一條手機(jī)短信，要求他加入一個(gè)名為“公司財(cái)務(wù)管理”的QQ群。進(jìn)群后，姚某某通過QQ昵稱，發(fā)現(xiàn)群成員均為公司的領(lǐng)導(dǎo)，而且群內(nèi)交談的內(nèi)容也似公司領(lǐng)導(dǎo)平時(shí)講話，便沒有太多的懷疑。

當(dāng)時(shí)，“公司領(lǐng)導(dǎo)”在QQ群內(nèi)交代了一些工作要注意的事項(xiàng)后，便詢問姚某某有關(guān)公司財(cái)務(wù)的情況。姚如實(shí)匯報(bào)后，“公司領(lǐng)導(dǎo)”便發(fā)來(lái)兩個(gè)銀行賬號(hào)，要求姚某某立即將公司賬上的錢轉(zhuǎn)入該賬戶。姚某某在未經(jīng)核實(shí)的情況下將錢悉數(shù)轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)賬后，其將賬單拿給公司領(lǐng)導(dǎo)簽字時(shí)才發(fā)現(xiàn)被騙，便趕緊撥打110電話報(bào)警。

警方神速出擊45小時(shí)破案

柳州市公安局接報(bào)后，第一時(shí)間啟動(dòng)電信詐騙大要案快速響應(yīng)機(jī)制。一方面，市局反詐中心立即對(duì)涉案賬戶采取緊急止付措施，全力攔截被騙資金；另一方面，成立由市局黨委副書記、常務(wù)副局長(zhǎng)仲軍任組長(zhǎng)，由新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查支隊(duì)和魚峰公安分局組成的聯(lián)合專案組，圍繞本案資金流、信息流開展綜合研判分析，全力偵破案件。

經(jīng)工作，于當(dāng)日17時(shí)許，成功攔截被騙資金276萬(wàn)元。同時(shí)，專案組民警經(jīng)層層抽絲剝繭、追蹤溯源，迅速鎖定黃某等5名本案犯罪嫌疑人以及該團(tuán)伙使用車輛和活動(dòng)軌跡。專案組迅速出擊，連夜趕赴防城港市。在當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜舷?，?1月9日中午1時(shí)許，在該市一出租房?jī)?nèi)將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)還查獲作案手機(jī)5臺(tái)，涉案設(shè)備1臺(tái)。目前，該案相關(guān)偵查工作正在緊密進(jìn)行中。

◎套路解析

這是一起典型的利用QQ社交軟件冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)務(wù)人員的案件。詐騙分子通過非法途徑獲取相關(guān)企業(yè)、單位及其法人代表、股東、財(cái)務(wù)人員等信息后，非法盜取公司高層領(lǐng)導(dǎo)的QQ賬號(hào)，或注冊(cè)新賬號(hào)冒充、偽裝成公司高層領(lǐng)導(dǎo)，先設(shè)法將財(cái)務(wù)人員拉入“工作群”。隨后，通過在工作群里“互相呼應(yīng)”，以“處理事務(wù)”等獲得財(cái)務(wù)人員的信任，誘導(dǎo)財(cái)務(wù)人員匯款至其指定的賬戶。

另一種情況是，騙子潛伏在企業(yè)的相關(guān)工作群里偷看聊天記錄,逐步了解公司的人員狀況和業(yè)務(wù)工作流程。隨后冒充公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款的指令。

◎柳州市反詐中心提醒

廣大企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和工作流程處理財(cái)務(wù)事宜，不能因任何特殊原因違規(guī)操作。同時(shí)，不要在QQ、微信上處理財(cái)務(wù)事務(wù)，凡是涉及資金轉(zhuǎn)賬事宜的，必須當(dāng)面或者電話核實(shí)。

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