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日前，中信銀行蘇州新區(qū)支行快速反應(yīng)，協(xié)助蘇州市公安局高新區(qū)分局反詐中心成功抓獲某電信詐騙嫌疑人，堵截涉案資金21000余元，有效保障和維護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
當(dāng)天上午，一名朱姓客戶來到中信銀行蘇州新區(qū)支行，表示銀行卡丟失，需要辦理掛失操作?！八袂槭种?，不斷催促，我以為有什么急事，一邊安撫客戶，一邊快速按流程辦理?！痹撔袠I(yè)務(wù)受理柜員小陳對這名客戶印象很深，“辦完掛失，他直接走了，可是沒多會(huì)看到他又回來了，依然神情焦躁，反復(fù)詢問和確認(rèn)柜面取款的操作流程，過程中還不斷進(jìn)出營業(yè)廳接打電話?！?/p>
職業(yè)的敏感性讓中信銀行蘇州新區(qū)支行柜員與會(huì)計(jì)經(jīng)理多了份警覺?？拷形鐣r(shí)分，該行業(yè)務(wù)系統(tǒng)例行收到總行每日更新下發(fā)的異常交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息，其中正好就有朱某的賬戶，該行根據(jù)預(yù)警信息排查要求，及時(shí)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了查詢確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)存在多條警方止付提示，隨即依照異常情況相關(guān)應(yīng)急處理預(yù)案，及時(shí)向蘇州市公安局高新區(qū)分局反詐中心報(bào)告情況，經(jīng)反詐中心確認(rèn)，朱某正是前一日相城區(qū)剛接到報(bào)案的電信詐騙嫌疑人。在支行廳堂人員與經(jīng)警的配合下，支行駐地獅山派出所民警最終成功將嫌疑人抓獲，有效堵截了該銀行卡上21000余元涉案資金，并為高新區(qū)、相城區(qū)多起電信詐騙案提供了重要線索。
據(jù)介紹，中信銀行蘇州新區(qū)支行一直狠抓、嚴(yán)抓斷卡案防工作，堅(jiān)持開展“斷卡”“斷流”行動(dòng)，配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、轉(zhuǎn)賬洗錢等違法犯罪活動(dòng)；保持與地方反詐中心、監(jiān)管機(jī)關(guān)等職能部門的聯(lián)系協(xié)作，努力提升預(yù)警攔截能力；依托總分支行一體協(xié)作，加強(qiáng)可疑數(shù)據(jù)研判和甄別，加大反詐宣傳，致力遏制出租、出借借記卡這一風(fēng)險(xiǎn)源頭。
“作為基層金融機(jī)構(gòu)，踐行金融工作的人民性不僅僅是要做好各項(xiàng)金融服務(wù)，更要守好人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的第一關(guān)口，堅(jiān)決與各類詐騙犯罪行為作斗爭?！敝行陪y行蘇州新區(qū)支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，將進(jìn)一步加強(qiáng)警銀協(xié)作，持續(xù)落實(shí)反詐騙工作職責(zé)，有力發(fā)揮“第一道防線”作用，為守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定作出更多貢獻(xiàn)。
