12月16日，自治區(qū)高級(jí)人民法院召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全區(qū)法院依法打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作情況。通報(bào)顯示，今年全區(qū)法院一審審結(jié)涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件4092件，涉案金額9.15億元，5335名被告人被判處刑罰。發(fā)布會(huì)同時(shí)公布了十大典型案例，警示群眾要提高防范意識(shí)，拒絕利益誘惑，守住自己的“錢袋子”。

詐騙犯罪集團(tuán)冒充公檢法詐騙，43人被判重刑

案情：2017年3月至2018年1月12日間，臺(tái)灣籍人員蔡學(xué)政等43名被告人在菲律賓冒充我國(guó)司法機(jī)關(guān)工作人員，針對(duì)中國(guó)大陸公民瘋狂實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

(資料圖)

該犯罪集團(tuán)分工明確，部分被告人負(fù)責(zé)利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向中國(guó)公民語(yǔ)音群呼，被害人只要按了手機(jī)鍵盤，語(yǔ)音包上的鏈接會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)接給冒充通信管理局或通信公司人員的“一線話務(wù)員”。語(yǔ)音包受攔截時(shí)，則由“一線話務(wù)員”直接撥打中國(guó)公民的電話，謊稱被害人名下的業(yè)務(wù)有異常使用情況，將強(qiáng)制停機(jī)等，同時(shí)以幫助被害人報(bào)案為由，將電話轉(zhuǎn)接至冒充公安人員的二線人員。二線人員則向被害人謊稱“因泄露的個(gè)人信息被用于犯罪活動(dòng)，需要對(duì)被害人資金流向進(jìn)行調(diào)查或凍結(jié)”等。

若被害人對(duì)二線人員說(shuō)法仍有懷疑，二線人員會(huì)將電話轉(zhuǎn)給冒充檢察官的三線人員繼續(xù)詐騙，誘騙被害人使用網(wǎng)銀在事先制作的虛假網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行“資產(chǎn)清查”。取得相關(guān)信息后，則由“水房”直接將被害人錢款劃走，或者誘騙被害人將款項(xiàng)匯至指定的“清查賬戶”進(jìn)行“資產(chǎn)清查”的方式騙取被害人錢財(cái)。

至案發(fā)時(shí)，蔡學(xué)政等被告人騙取51名被害人1864萬(wàn)余元，被害人涉及全國(guó)，絕大部分為老年人。

判決：法院認(rèn)為，蔡學(xué)政、張恩維等43人以非法占有為目的，在境外組織詐騙犯罪集團(tuán)，冒充我國(guó)司法機(jī)關(guān)工作人員，針對(duì)我國(guó)大陸公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。法院以詐騙罪判處主犯蔡學(xué)政無(wú)期徒刑，并處罰金100萬(wàn)元；以詐騙罪判處被告人張恩維、廖芷偉等人15年至10年半不等的有期徒刑，并處罰金。

該案由貴港市中級(jí)人民法院一審，自治區(qū)高級(jí)人民法院二審，判決已生效。

在境外設(shè)“殺豬盤”，詐騙“戀人”“朋友”1700多萬(wàn)元

案情：2019年3月—11月，被告人朱瑞灝伙同林良柯（在逃）等5人出資在馬來(lái)西亞設(shè)立“恒泰公司”，分別在馬來(lái)西亞賽城、蘭卡威招募人員，針對(duì)中國(guó)公民實(shí)施電信詐騙，共騙得1700多萬(wàn)元。

“恒泰公司”下設(shè)行政部、后勤部、App后臺(tái)客服部、業(yè)務(wù)部等部門，業(yè)務(wù)部下設(shè)“恒泰集團(tuán)”“眾創(chuàng)集團(tuán)”“傳奇集團(tuán)”“成功集團(tuán)”“非凡集團(tuán)”5個(gè)詐騙集團(tuán)。每個(gè)集團(tuán)下設(shè)代理線，代理線下有組長(zhǎng)及業(yè)務(wù)員。

業(yè)務(wù)員通過(guò)“微信”“陌陌”等交友軟件及“大?！钡榷ㄎ卉浖?，將社交軟件虛假定位到中國(guó)內(nèi)地尋找詐騙對(duì)象，并以虛假身份與被害人交朋友或“談戀愛(ài)”，獲取被害人信任后，誘導(dǎo)被害人進(jìn)入“恒泰公司”使用的“宏利娛樂(lè)”“景虹娛樂(lè)”博彩平臺(tái)App軟件充值下注賭博。業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)及代理線老板制訂倍投計(jì)劃誘導(dǎo)被害人不斷充值及下注，之后有計(jì)劃帶輸被害人或限制被害人提現(xiàn)，達(dá)到騙取被害人錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>

判決：法院認(rèn)為，被告人朱瑞灝伙同他人在境外成立詐騙犯罪集團(tuán)；被告人楊業(yè)華等人參加該詐騙犯罪集團(tuán)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)被害人進(jìn)行“賭博”后，帶輸被害人或者限制被害人提現(xiàn)的方式，騙取不特定多人財(cái)物，其行為均構(gòu)成詐騙罪。法院以詐騙罪判處朱瑞灝無(wú)期徒刑，并處罰金100萬(wàn)元；楊業(yè)華、陳楚培等人被判處15年至兩年半不等的有期徒刑，并處罰金。

境內(nèi)外勾結(jié)實(shí)施“套路貸”，主犯被判15年刑罰

案情：2018年，涂文豐等人指揮朱德秋（另案處理）組建“上海蜂鳥閃貸借款公司”，非法從事“套路貸”行為。

該組織招募相關(guān)人員在國(guó)內(nèi)組成“電銷部”“審核部”，由朱德秋指揮、管理，通過(guò)購(gòu)買的電話號(hào)碼等個(gè)人信息打電話、發(fā)短信，引誘被害人到公司借款；再把被害人推薦給公司設(shè)立在越南的“財(cái)務(wù)部”“催收部”進(jìn)行放貸、催收等犯罪活動(dòng)，“財(cái)務(wù)部”“催收部”由谷亨宣等人組成，張?jiān)ㄔ谔樱┴?fù)責(zé)管理。

谷亨宣等人以“某某金融”公司的名義騙取被害人的信任，誘騙被害人通過(guò)微信的“憑證區(qū)”“今日米條”“米條聯(lián)盟”等公眾號(hào)簽訂帶虛假內(nèi)容的“借條”，以制造民間借貸的假象；利用被害人急需資金的心理，事先收取“砍頭息”后再進(jìn)行放款等不平等約定；通過(guò)肆意認(rèn)定還款期限、惡意阻止還款、肆意認(rèn)定違約等手段，向被害人收取續(xù)期費(fèi)、逾期費(fèi)等各種名目的費(fèi)用，不斷虛增被害人債務(wù)，持續(xù)壘高被害人的借款金額。

當(dāng)被害人未按要求還款時(shí)，“催收部”人員遂對(duì)被害人及其家屬、朋友進(jìn)行“爆通訊錄”滋擾，或通過(guò)手機(jī)短信、微信、QQ等方式群發(fā)帶有威脅、恐嚇、辱罵內(nèi)容的信息或PS的淫穢圖片等，有計(jì)劃地進(jìn)行“軟暴力”催收。

谷亨宣等人通過(guò)“套路貸”犯罪活動(dòng)，不斷循環(huán)放貸，實(shí)際放貸2.69多億元，非法獲利1.89多億元。

判決：法院認(rèn)為，谷亨宣等人的行為分別構(gòu)成詐騙罪、敲詐勒索罪、催收非法債務(wù)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，法院判處被告人谷亨宣等人15年至兩年半的有期徒刑，并處罰金。

該案由陽(yáng)朔縣人民法院一審，桂林市中級(jí)人民法院二審，判決已生效。

與多名女子“戀愛(ài)”詐騙222萬(wàn)余元，男子獲刑14年

案情：2017年9月至2021年9月期間，被告人梁宵通過(guò)“探探”App等網(wǎng)絡(luò)交友軟件結(jié)識(shí)被害人莫某娟、蔡某芳、鄧某花、黃某蘭、林某英等多名女性，并在交往過(guò)程中，虛構(gòu)投資開發(fā)柳江百朋蓮花小鎮(zhèn)、臥龍湖高爾夫俱樂(lè)部等旅游項(xiàng)目，以倒賣江西石崆寨景區(qū)門票、租賃辦公場(chǎng)地、投資項(xiàng)目等事由，騙取上述被害人222.6萬(wàn)余元。

判決：法院認(rèn)為，梁宵的行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，判處梁宵有期徒刑14年，并處罰金40萬(wàn)元。

該案由柳州市柳北區(qū)人民法院一審，柳州市中級(jí)人民法院二審，判決已生效。

關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò) 嚴(yán)厲打擊