“辦理手機(jī)卡發(fā)放80元現(xiàn)金，贈(zèng)送50元話費(fèi)”面對(duì)這樣的誘惑廣告，一百多人都掉入了“出售”手機(jī)卡的陷阱里。
“在正規(guī)營(yíng)業(yè)廳辦的手機(jī)卡不會(huì)有問題吧？”經(jīng)介紹辦理并出售自己手機(jī)卡的人發(fā)出這樣的疑問。
【資料圖】
近日，漢臺(tái)區(qū)人民檢察院辦理了一起被告人以介紹辦理并收購(gòu)手機(jī)卡用于出售牟利的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件，2名被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍招攬116人辦理手機(jī)卡共計(jì)265張，將卡收購(gòu)并出售給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，違法所得1萬(wàn)7千余元，手機(jī)卡涉及電信詐騙資金100余萬(wàn)元。經(jīng)漢臺(tái)區(qū)人民檢察院提起公訴，法院對(duì)被告人王某、韓某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處有期徒刑一年兩個(gè)月、十一個(gè)月，分別并處罰金8000元、5000元。該案系漢臺(tái)首個(gè)因出賣手機(jī)卡被判處刑罰的案例。
招攬一百余人在四個(gè)營(yíng)業(yè)廳辦理手機(jī)卡
被告人王某在QQ群里認(rèn)識(shí)了“上線”，“上線”謊稱自己干淘寶納新工作，讓王某找人辦卡賣給他使用，商定一張卡給200元，除去50到100元話費(fèi)和給辦卡人支付酬勞，剩余的錢就是利潤(rùn)。王某覺得有利可圖，便伙同被告人韓某，以抖音、快手納新為由，開始在微信群發(fā)布廣告，大量招攬人員辦理手機(jī)卡并收購(gòu)。2022年4月至2022年7月，三個(gè)月里被告人王某和韓某共介紹116人在四個(gè)營(yíng)業(yè)廳辦理了265張手機(jī)卡，全部收購(gòu)并出售給“上線”用于電信詐騙。
手機(jī)卡數(shù)量巨大，確定涉案手機(jī)卡成了難點(diǎn)
“這些手機(jī)號(hào)碼數(shù)量眾多，一定要逐個(gè)查證確定是涉及本案的手機(jī)卡。”案件承辦檢察官廖軍反復(fù)和助理強(qiáng)調(diào)。公安機(jī)關(guān)提交的證據(jù)材料顯示，被告人王某和韓某共介紹辦理并收購(gòu)118人共計(jì)275張手機(jī)卡，檢察官和助理經(jīng)過仔細(xì)審查案卷證據(jù)材料，逐個(gè)核對(duì)營(yíng)業(yè)廳提交的手機(jī)號(hào)碼開戶信息和繳費(fèi)信息，并與在卷的證人證言進(jìn)行對(duì)照核實(shí)，最終對(duì)人數(shù)和卡數(shù)進(jìn)行了更正，認(rèn)定王某和韓某共介紹116人辦理265張手機(jī)卡用于轉(zhuǎn)賣牟利。
涉案人主觀上的明知是定罪的關(guān)鍵
“正規(guī)營(yíng)業(yè)廳辦的手機(jī)卡不會(huì)有問題吧？”本案中,經(jīng)介紹辦理并出售手機(jī)卡的大部分人都是在校大學(xué)生，甚至還有未成年學(xué)生，他們社會(huì)經(jīng)驗(yàn)少，盲目聽信被告人“收購(gòu)手機(jī)卡是為了注冊(cè)抖音、快手賬號(hào)”的說辭，本來是想找兼職掙點(diǎn)零花錢，最后卻成了犯罪的“幫兇”。而營(yíng)業(yè)廳的工作人員則是為了沖業(yè)績(jī)，違規(guī)操作給一人辦理多張手機(jī)卡，最終也因?yàn)樯姘甘謾C(jī)卡被通報(bào)，受到相應(yīng)的處分。辦卡人與工作人員反電詐意識(shí)薄弱，共同給被告人利用手機(jī)卡幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了可乘之機(jī)。被告人王某、韓某在營(yíng)業(yè)廳工作人員明確告知其介紹辦理的手機(jī)卡涉案后，不僅沒有收手，還在刪除轉(zhuǎn)賬記錄后繼續(xù)招攬大量人員辦理手機(jī)卡進(jìn)行收購(gòu)并出售，主觀惡性極大?！斑@個(gè)案件中涉案人員眾多，又沒有先例可循，如何把握打擊范圍、確定量刑都是重中之重?！背修k檢察官廖軍說，根據(jù)“斷卡”行動(dòng)會(huì)議紀(jì)要的精神，應(yīng)注重寬以濟(jì)嚴(yán)，重點(diǎn)打擊專門從事非法收受、販賣“兩卡”的“卡頭”“卡商”。經(jīng)過認(rèn)真審查，漢臺(tái)區(qū)人民檢察院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)王某、韓某提起公訴，并提出相應(yīng)的量刑建議，最終得到法院判決采納。
當(dāng)前，涉“兩卡”違法犯罪問題突出，社會(huì)危害嚴(yán)重，為了做好辦案的后半篇文章，漢臺(tái)區(qū)人民檢察院堅(jiān)持參與源頭社會(huì)綜合治理，突出辦案質(zhì)效，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一。
下一步，漢臺(tái)區(qū)人民檢察院將針對(duì)出售、出租手機(jī)卡的違法行為進(jìn)行普法宣傳，對(duì)牽涉其中的學(xué)生及所在學(xué)校進(jìn)行反詐宣傳教育，提升在校學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。同時(shí)，通過“線上+線下”多維度開展反詐宣傳活動(dòng)，提醒社會(huì)公眾要提高防范意識(shí)，對(duì)“兩卡”的使用都要提高警惕，切莫貪圖小利，淪為電詐犯罪的“工具人”。針對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商工作人員的違規(guī)行為，及時(shí)制發(fā)檢察建議，督促其嚴(yán)格營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理，加強(qiáng)內(nèi)部人員教育和監(jiān)督，重點(diǎn)防范內(nèi)外勾結(jié)、規(guī)避管控的行為發(fā)生。
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