齊魯網(wǎng)·閃電新聞4月6日訊“虛擬貨幣跑分，最新項(xiàng)目，日賺2%，本金無(wú)憂，穩(wěn)賺不賠，絕對(duì)靠譜！”看到類(lèi)似廣告，很多人心動(dòng)不如行動(dòng)，卻使自己身陷犯罪的泥沼，最終失去了自由。

近日，東營(yíng)分局刑事偵查大隊(duì)打掉一個(gè)倒賣(mài)虛擬貨幣洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4人。

分局刑偵大隊(duì)反詐中心民警在辦理一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的過(guò)程中，經(jīng)前期循線追蹤，發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用虛擬貨幣洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逃避公安機(jī)關(guān)打擊扮演相當(dāng)重要的角色。

(資料圖)

面對(duì)虛擬貨幣隱蔽化、犯罪團(tuán)伙專(zhuān)業(yè)化的特點(diǎn)，分局“情指行”一體化作戰(zhàn)中心迅速匯集各類(lèi)線索信息，同時(shí)對(duì)涉案賬戶進(jìn)行深度分析。

經(jīng)過(guò)不懈努力，終于確定了嫌疑人的具體落腳點(diǎn)在江西常熟一處出租屋。事不宜遲！民警立即帶隊(duì)前往。經(jīng)過(guò)5天蹲點(diǎn)守候，終于將4名嫌疑人一舉抓獲。

經(jīng)初步審訊，嫌疑人陳某、李某、康某、楊某年齡均30歲上下，無(wú)正當(dāng)職業(yè)，通過(guò)線下倒賣(mài)虛擬貨幣獲利。陳某到案后供述，一般和買(mǎi)家在出租屋面對(duì)面交易，盡管線下該款虛擬貨幣價(jià)格較高，但由于虛擬貨幣在境外仍然可以快速交易變現(xiàn)，所以不缺銷(xiāo)路。

陳某表示，“他們每次拿的現(xiàn)金數(shù)額都很大，又要的很著急，我們一般遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)，他們也不在乎?！?/p>

經(jīng)調(diào)查，2022年11月至今，陳某從網(wǎng)上了解到倒賣(mài)虛擬貨幣可以賺快錢(qián)，這讓待業(yè)在家的他很是心動(dòng)，就拉著幾個(gè)朋友租賃房屋專(zhuān)門(mén)倒賣(mài)。四人從福建、廣東等地低價(jià)購(gòu)買(mǎi)再高價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)，不到半年的時(shí)間，洗錢(qián)金額竟高達(dá)三百萬(wàn)元，非法獲利十幾余萬(wàn)元。

倒賣(mài)虛擬貨幣是近年來(lái)新興的洗錢(qián)手段。有很多詐騙嫌疑人攜帶大量贓款無(wú)法洗白，為逃避追查，急于通過(guò)線下買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣，到境外套現(xiàn)的方式進(jìn)行洗錢(qián)。而對(duì)于賣(mài)方，他們從大平臺(tái)以市場(chǎng)價(jià)買(mǎi)入，然后在線下高價(jià)賣(mài)出，賺取差價(jià)。

目前，陳某四人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被我局采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步辦理中。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅猛發(fā)展，詐騙分子利用三方四方支付、跑分平臺(tái)、數(shù)字貨幣、貿(mào)易對(duì)沖等多種方式，不斷改變轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)手法，轉(zhuǎn)賬速度快、隱蔽性強(qiáng)，給公安機(jī)關(guān)追繳贓款工作帶來(lái)很大困難。但不管是哪種模式，都已經(jīng)觸及到了法律的底線。我國(guó)《刑法》規(guī)定，為洗錢(qián)行為“提供資金賬戶”將構(gòu)成刑事犯罪，最高刑罰將處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。不要輕易被所謂的高額回報(bào)所誘惑，更不要出租、自己的身份信息、支付賬號(hào)，不要幫人代買(mǎi)虛擬貨幣等，杜絕僥幸心理，遠(yuǎn)離黑灰產(chǎn)業(yè)，不做犯罪分子違法犯罪的幫兇！

閃電新聞?dòng)浾?陳海濤 ?東營(yíng)報(bào)道

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