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中新網(wǎng)上海新聞4月9日電(記者 李姝徵)從電信詐騙被害人卡中的存款，再到詐騙分子手里的現(xiàn)金，搖身一變后化身網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)字貨幣，最終讓贓款流向境外。日前，在上海警方礪劍專項行動期間，虹口公安分局成功搗毀一電信詐騙跑分團伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，有力斬斷了一條電信詐騙在境內(nèi)的資金鏈。

1月中旬，虹口公安分局反詐專班的民警在偵辦一起電信詐騙案件過程中發(fā)現(xiàn)，被害人的錢在匯入騙子指定的賬戶后，被迅速分散轉(zhuǎn)至全國多地的90余個個人賬戶中，其中一半以上甚至已經(jīng)被提現(xiàn)。經(jīng)警方初步分析，這顯然是一個有組織的電信詐騙跑分團伙在幕后操作。民警根據(jù)這些賬戶和提款信息，巡線追蹤，迅速鎖定了團伙內(nèi)負責提現(xiàn)的卡農(nóng)、運送卡農(nóng)的車夫以及團伙組織者杜某等10余名犯罪嫌疑人的具體身份。

警方根據(jù)犯罪嫌疑人資金流向繼續(xù)深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該團伙在將贓款提現(xiàn)后，會截取16%作為勞務(wù)費，再將剩余的錢以遠高于市場價的匯率向個人賣家兌換數(shù)字貨幣。最終，被害人被騙的錢款就化作一串串代碼流向了境外，給案件偵破中的追贓挽損工作帶來了一定的難度。在對這些數(shù)字貨幣個人賣家進行調(diào)查后民警也發(fā)現(xiàn)，其雖然不是跑分團伙中的固定成員，但仍然在明知買家的資金是電信詐騙非法所得的情況下，向其出售數(shù)字貨幣，并借此牟利，上述行為也已經(jīng)涉嫌犯罪。

在掌握了上述人員的犯罪證據(jù)后，近日，虹口警方出動多路警力奔赴全國多省市，對上述跑分團伙成員、數(shù)字貨幣個人賣家共計19名犯罪嫌疑人實施抓捕。經(jīng)初步統(tǒng)計，僅該團伙近期經(jīng)手的詐騙款項就高達千萬元。

目前，19名犯罪嫌疑人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步審理中。

警方提醒，市民切勿將自己的銀行卡、身份證等重要證件出售或出借他人，這些行為很可能使自己在不知不覺中成為了幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移非法所得的“卡農(nóng)”，從而涉嫌違法犯罪。此外，對于數(shù)字貨幣這個新興事物，近期不僅出現(xiàn)了以此為幌子實施詐騙的案件，更有甚者借用數(shù)字貨幣暗渡陳倉，如個人賣家在明知買家兌換數(shù)字貨幣的錢款來路不正的情況下依然交易，亦涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。(完)

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編輯：李姝徵??

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