1月中旬

上海市公安局虹口分局

反詐專班的民警

【資料圖】

在偵辦一起

電信詐騙案件中發(fā)現(xiàn)

被害人的錢

在匯入騙子指定的賬戶后

被迅速分散轉(zhuǎn)至

全國(guó)多地的90余個(gè)個(gè)人賬戶中

其中一半以上已經(jīng)被提現(xiàn)

經(jīng)警方初步分析

這顯然是一個(gè)

有組織的電信詐騙跑分團(tuán)伙

民警迅速鎖定了

團(tuán)伙內(nèi)負(fù)責(zé)提現(xiàn)的卡農(nóng)

運(yùn)送卡農(nóng)的車夫

以及團(tuán)伙組織者杜某等

10余名犯罪嫌疑人的具體身份

（上圖中的U指代數(shù)字美元）

深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)

該團(tuán)伙在將贓款提現(xiàn)后

會(huì)拿出16%作為勞務(wù)費(fèi)

再將剩余的錢

以遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)的匯率

向個(gè)人賣家兌換數(shù)字貨幣

這些數(shù)字貨幣個(gè)人賣家

雖然不是跑分團(tuán)伙中的固定成員

但在明知買家的資金

是電信詐騙非法所得的情況下

仍向其出售數(shù)字貨幣

并借此牟利

上述行為也已經(jīng)涉嫌犯罪

近日

虹口警方出動(dòng)多路警力

對(duì)上述跑分團(tuán)伙成員

數(shù)字貨幣個(gè)人賣家

共計(jì)19名犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕

經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)

僅該團(tuán)伙近期經(jīng)手的詐騙款項(xiàng)

就高達(dá)千萬元

目前

19名犯罪嫌疑人均因

涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

被依法采取刑事強(qiáng)制措施

案件仍在進(jìn)一步審理中

警方提醒

市民切勿將自己的銀行卡、身份證等重要證件出售或出借他人，這些行為很可能使自己在不知不覺中幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移非法所得，從而涉嫌違法犯罪。

關(guān)鍵詞：