1月中旬

上海市公安局虹口分局

反詐專班的民警

【資料圖】

在偵辦一起

電信詐騙案件中發(fā)現(xiàn)

被害人的錢

在匯入騙子指定的賬戶后

被迅速分散轉(zhuǎn)至

全國多地的90余個個人賬戶中

其中一半以上已經(jīng)被提現(xiàn)

經(jīng)警方初步分析

這顯然是一個

有組織的電信詐騙跑分團伙

民警迅速鎖定了

團伙內(nèi)負責(zé)提現(xiàn)的卡農(nóng)

運送卡農(nóng)的車夫

以及團伙組織者杜某等

10余名犯罪嫌疑人的具體身份

（上圖中的U指代數(shù)字美元）

深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)

該團伙在將贓款提現(xiàn)后

會拿出16%作為勞務(wù)費

再將剩余的錢

以遠高于市場價的匯率

向個人賣家兌換數(shù)字貨幣

這些數(shù)字貨幣個人賣家

雖然不是跑分團伙中的固定成員

但在明知買家的資金

是電信詐騙非法所得的情況下

仍向其出售數(shù)字貨幣

并借此牟利

上述行為也已經(jīng)涉嫌犯罪

近日

虹口警方出動多路警力

對上述跑分團伙成員

數(shù)字貨幣個人賣家

共計19名犯罪嫌疑人實施抓捕

經(jīng)初步統(tǒng)計

僅該團伙近期經(jīng)手的詐騙款項

就高達千萬元

目前

19名犯罪嫌疑人均因

涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

被依法采取刑事強制措施

案件仍在進一步審理中

警方提醒

市民切勿將自己的銀行卡、身份證等重要證件出售或出借他人，這些行為很可能使自己在不知不覺中幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移非法所得，從而涉嫌違法犯罪。

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